中共漳州港務(wù)集團(tuán)有限公司委員會(huì)

關(guān)于巡察整改進(jìn)展情況的通報(bào)

根據(jù)福建港口集團(tuán)黨委巡察工作統(tǒng)一部署，2023年3月8日至4月4日，港口集團(tuán)黨委第三輪第二巡察組對漳州港務(wù)集團(tuán)黨委開展了巡察，并于2023年6月1日反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，以高度的政治自覺抓緊抓實(shí)抓好巡察整改工作

漳州港務(wù)集團(tuán)黨委高度重視巡察整改工作，深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作重要論述，堅(jiān)決把巡察整改工作扛在肩上、抓在手上，切實(shí)以高度的政治自覺和使命擔(dān)當(dāng)，有效將巡察整改工作與主題教育、“三爭三提”行動(dòng)、年度重點(diǎn)工作任務(wù)整體謀劃、一體推進(jìn)，有力確保巡察整改落實(shí)落細(xì)、見行見效。

（一）深化思想認(rèn)識，提升巡察整改政治自覺。6月1日巡察反饋會(huì)后，漳州港務(wù)集團(tuán)黨委第一時(shí)間組織召開巡察整改部署會(huì)議，傳達(dá)上級巡察整改工作要求，對巡察反饋問題情況全盤認(rèn)領(lǐng)，并要求各黨支部不折不扣扎扎實(shí)實(shí)抓好巡察整改工作。9月1日，召開主題教育暨巡察整改專題民主生活會(huì)，班子成員聚焦巡察反饋問題，把自己擺進(jìn)去、把職責(zé)擺進(jìn)去，以真認(rèn)賬、真反思、真整改、真負(fù)責(zé)的四真態(tài)度，深刻剖析原因、查擺問題不足，開展批評和自我批評，自覺接受組織監(jiān)督。

（二）強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，增強(qiáng)巡察整改組織領(lǐng)導(dǎo)。漳州港務(wù)集團(tuán)黨委嚴(yán)格落實(shí)巡察整改工作主體責(zé)任，堅(jiān)持頂層發(fā)力、高位推動(dòng)，成立由黨委書記任組長、黨委副書記任副組長的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，詳實(shí)研究、科學(xué)制定整改方案，逐一明確巡察反饋問題整改措施的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門、責(zé)任部室、責(zé)任單位以及整改時(shí)限。黨委書記、董事長和總經(jīng)理直接部署、親自督辦巡察整改工作，掛帥牽頭負(fù)責(zé)27個(gè)巡察反饋問題整改，占巡察反饋問題總數(shù)65.9%。漳州港務(wù)集團(tuán)紀(jì)委建立“定期查+時(shí)時(shí)督”巡察整改專項(xiàng)監(jiān)督機(jī)制，對整改落實(shí)情況進(jìn)行逐一“對賬”，及時(shí)掌握工作進(jìn)度、質(zhì)量和效果，確保巡察整改工作有序推進(jìn)。

（三）堅(jiān)持改立并舉，保障巡察整改扎實(shí)推進(jìn)。漳州港務(wù)集團(tuán)黨委把巡察整改與標(biāo)本兼治結(jié)合起來，既抓好“當(dāng)下改”，更注重“長久立”，巡察整改期間共召開8次巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議、3場次巡察整改中心組學(xué)習(xí)會(huì)議，廢止制度2份，完善制度20份，組織制度宣貫學(xué)習(xí)會(huì)34場次、業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)20場次，各類自查自糾46場次，全面提升合規(guī)意識的同時(shí)，穩(wěn)步形成“邊整改、邊總結(jié)、邊提升”的長效整改工作機(jī)制。

二、集中整改期內(nèi)已完成的整改事項(xiàng)

（一）聚焦貫徹落實(shí)黨的理論路線方針政策和黨中央重大決策部署及省委、集團(tuán)黨委工作部署要求情況

1.關(guān)于“三重一大”決策程序不規(guī)范的問題。

整改落實(shí)情況：一是修訂印發(fā)黨委《前置研究討論重大經(jīng)營管理事項(xiàng)清單（試行）》，進(jìn)一步厘清、完善黨委前置研究事項(xiàng)清單，提高黨委前置研究工作效率。二是集團(tuán)黨委深刻認(rèn)識集體研究的重要性，明確“召開黨委會(huì)研究人事工作，參會(huì)委員不足應(yīng)到會(huì)人員的三分之二”不符合黨委會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定和紀(jì)律要求，召開黨委會(huì)和黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)（擴(kuò)大）會(huì)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)集團(tuán)《黨委會(huì)議事規(guī)則（試行）》《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法（試行）》和黨委《前置研究討論重大經(jīng)營管理事項(xiàng)清單（試行）》，重申明確“嚴(yán)格決策程序、決策制度是提高科學(xué)決策能力的必然要求”紀(jì)律要求，強(qiáng)化民主集中制，鞏固提高依規(guī)決策、依法辦事意識。三是舉一反三，于7月開展全系統(tǒng)合規(guī)決策自查自糾和集中檢查工作，檢查發(fā)現(xiàn)的問題均已整改落實(shí)。

2.關(guān)于推動(dòng)改革融合不到位的問題。

整改落實(shí)情況：一是提高站位，落實(shí)整改。集團(tuán)黨委組織學(xué)習(xí)《漳州港務(wù)集團(tuán)有限公司組建實(shí)施方案》，明確港口公司今后新提任的干部不再認(rèn)定為集團(tuán)司管干部。二是加強(qiáng)對干部多頭兼職、交叉任職的管理。制訂集團(tuán)《干部兼任職管理制度》，進(jìn)一步完善和規(guī)范干部兼任職工作要求和保障措施，提高企業(yè)管理效率；黨委專題研究干部多頭兼職、交叉任職情況，對兼任職崗位過多的干部實(shí)施減負(fù)，總計(jì)對5個(gè)兼任職崗位進(jìn)行了調(diào)整，包括人力資源部經(jīng)理不再兼任綜合辦主任職務(wù)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理不再兼任發(fā)展改革部經(jīng)理和審計(jì)法務(wù)部審計(jì)負(fù)責(zé)人職務(wù)等；制定印發(fā)集團(tuán)《青年骨干輪崗掛職實(shí)施辦法》和《干部培養(yǎng)方案》，加大對青年骨干員工的鍛煉培養(yǎng)力度，加快干部培養(yǎng)步伐，盡快減少干部多頭兼職、交叉任職的情況。三是對審計(jì)和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行崗位調(diào)整，其中1名審計(jì)負(fù)責(zé)人不再兼任權(quán)屬企業(yè)財(cái)務(wù)崗位，另1名審計(jì)員調(diào)整為財(cái)務(wù)管理崗位專門從事財(cái)務(wù)工作，確保審計(jì)獨(dú)立性原則。

3.關(guān)于內(nèi)控機(jī)制不健全的問題。

整改落實(shí)情況：一是結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，制定出臺(tái)《資產(chǎn)租賃管理制度》《投資管理規(guī)定》《審計(jì)整改監(jiān)督管理暫行辦法》《內(nèi)部審計(jì)工作暫行辦法》《全面預(yù)算管理暫行辦法》《財(cái)務(wù)管理制度（試行）》《融資擔(dān)保管理實(shí)施細(xì)則》《資產(chǎn)處置管理實(shí)施辦法》等重要制度，并組織開展相關(guān)制度學(xué)習(xí)宣貫，內(nèi)控制度體系進(jìn)一步健全完善，合規(guī)經(jīng)營管理理念進(jìn)一步夯實(shí)。二是舉一反三，開展權(quán)屬企業(yè)內(nèi)控制度排查，指導(dǎo)權(quán)屬企業(yè)對標(biāo)對表調(diào)整修訂相應(yīng)制度，確保內(nèi)控管理制度機(jī)制上下協(xié)同、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理。

4.關(guān)于安全風(fēng)險(xiǎn)防控不到位的問題。

整改落實(shí)情況：一是針對安全風(fēng)險(xiǎn)，全面停止東山港興碼頭16#-17#泊位運(yùn)營，并對泊位所涉及的安全區(qū)域現(xiàn)場進(jìn)行封閉隔離。二是克服“散改集”停運(yùn)困難，持續(xù)加強(qiáng)東山港興碼頭18#泊位臺(tái)輪停泊點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)，2023年1-10月完成臺(tái)雜貨集裝箱吞吐量856標(biāo)箱，同比增長66.54%。三是開展東山港興碼頭16#、17#、18#泊位修復(fù)前期論證工作，集團(tuán)召開泊位修復(fù)加固專題會(huì)2次，多次邀請中交第二航務(wù)工程局及南京水利研究院相關(guān)技術(shù)人員探討研究泊位修復(fù)方案，初步完成《東山港興碼頭16#、17#、18#泊位修復(fù)方案（初稿）》，并依規(guī)將泊位修復(fù)工程列入2024年項(xiàng)目投資計(jì)劃。四是舉一反三，對權(quán)屬企業(yè)11個(gè)泊位開展全面排查。嚴(yán)格按照《港口設(shè)施維護(hù)技術(shù)規(guī)范》，完成對集團(tuán)所屬碼頭泊位安全性檢測的自查自糾工作。開展專項(xiàng)檢查督導(dǎo)，全面摸排碼頭泊位主體結(jié)構(gòu)技術(shù)狀態(tài)、系船設(shè)施技術(shù)狀態(tài)、靠船設(shè)施技術(shù)狀態(tài)及防護(hù)設(shè)施技術(shù)狀態(tài)等情況，未發(fā)現(xiàn)類似相關(guān)問題。五是對東山港興公司總經(jīng)理、東山港興公司分管安全生產(chǎn)工作的副總經(jīng)理、東山港興公司安保部負(fù)責(zé)人給予組織處理。

5.關(guān)于法律風(fēng)險(xiǎn)防控不到位的問題。

整改落實(shí)情況：一是完善作業(yè)流程，下發(fā)《關(guān)于規(guī)范合同審批后管理工作流程的通知》，對合同授權(quán)管理提出明確規(guī)范、可操作性強(qiáng)的要求。二是針對合同落款未按約定簽字和蓋章問題，開展全面梳理并由人力資源部按照規(guī)范要求補(bǔ)充完善合同簽訂手續(xù)。同時(shí)，舉一反三，通過檢查與自查相結(jié)合方式開展合同檢查排查工作，共計(jì)檢查509份合同，發(fā)現(xiàn)10個(gè)問題并下發(fā)整改通知6份，均已完成問題整改。三是舉辦合規(guī)管理、合同管理培訓(xùn)講座及“學(xué)習(xí)貫徹二十大精神，持續(xù)深化法治央企建設(shè)為加快建設(shè)世界一流企業(yè)提供有力支撐保障”講座，累計(jì)培訓(xùn)49人次，進(jìn)一步強(qiáng)化職工的合規(guī)管理與規(guī)范管理意識。

6.關(guān)于資金使用管控不嚴(yán)的問題。

整改落實(shí)情況：一是積極主動(dòng)協(xié)調(diào)，順利收回詔安港務(wù)公司代墊公用碼頭航道工程建設(shè)費(fèi)用34.87萬元。二是組織系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)人員開展《關(guān)于加強(qiáng)應(yīng)收及預(yù)付賬款管理暫行辦法》等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)付款項(xiàng)審批手續(xù)，杜絕此類超責(zé)墊付事項(xiàng)。三是明確責(zé)任，由詔安港務(wù)公司與詔安縣交通運(yùn)輸局簽訂航道項(xiàng)目前期工作的委托協(xié)議，明確約定“詔安港務(wù)公司僅作為項(xiàng)目前期工作的手續(xù)代辦單位……建設(shè)主體為縣政府交通局，相關(guān)費(fèi)用由詔安縣交通局方據(jù)實(shí)結(jié)算支付”，嚴(yán)禁超責(zé)支付。

7.關(guān)于落實(shí)意識形態(tài)思想認(rèn)識有差距的問題。

整改落實(shí)情況：一是加強(qiáng)網(wǎng)站管理，結(jié)合企業(yè)品牌建設(shè)，全面更新集團(tuán)官方網(wǎng)站頁面相關(guān)資料和宣傳信息，更新包括企情簡介、組織架構(gòu)以及相關(guān)圖文等宣傳信息。二是積極落實(shí)意識形態(tài)責(zé)任，對外信息宣傳實(shí)行“三審三校”工作機(jī)制；加強(qiáng)宣傳陣地管理，指定專人管理網(wǎng)站、微信公眾號，適時(shí)動(dòng)態(tài)排查監(jiān)管宣傳信息，確保集團(tuán)兩大對外宣傳平臺(tái)保持正確輿論導(dǎo)向和政治方向。三是針對官方網(wǎng)站信息更新不及時(shí)問題，集團(tuán)黨委對宣傳工作責(zé)任部門黨委辦公室進(jìn)行集體約談。

8.關(guān)于意識形態(tài)工作把關(guān)不嚴(yán)的問題。

整改落實(shí)情況：一是組織召開集團(tuán)黨委2023年上半年意識形態(tài)工作專題會(huì)議，重新學(xué)習(xí)《漳州港務(wù)集團(tuán)黨委意識形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施方案（試行）》，持續(xù)提高意識形態(tài)工作的政治性、自覺性和敏銳性。二是認(rèn)真貫徹落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，集團(tuán)黨委4名領(lǐng)導(dǎo)班子成員經(jīng)深刻反思，按要求重新撰寫2022年度述職述廉報(bào)告，并于民主生活會(huì)上開展批評與自我批評。三是指導(dǎo)權(quán)屬通港公司黨支部開展《意識形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施方案（試行）》制度培訓(xùn)，責(zé)令其重新撰寫2022年落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制報(bào)告。四是鑒于時(shí)任通港公司黨支部書記已辭職離開集團(tuán)系統(tǒng)工作，不再對其進(jìn)行處理。對東山港興碼頭公司綜合部經(jīng)理給予組織處理。

（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)

9.關(guān)于不認(rèn)真不負(fù)責(zé)的問題。

整改落實(shí)情況：一是組織集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)黨務(wù)、文秘等崗位工作人員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，集中學(xué)習(xí)《黨委會(huì)議事規(guī)則（試行）》《辦公會(huì)議事規(guī)則（試行）》《公文處理暫行辦法》等制度，進(jìn)一步提升文秘人員履職能力。二是舉一反三，對權(quán)屬企業(yè)支委會(huì)、辦公會(huì)議紀(jì)要開展集中檢查，共檢查325份辦公會(huì)議紀(jì)要、47份支委會(huì)會(huì)議紀(jì)要，發(fā)現(xiàn)問題2個(gè)，完成整改2個(gè)。三是對漳州港務(wù)公司綜合部經(jīng)理、漳州港務(wù)公司綜合部經(jīng)辦給予組織處理。

10.關(guān)于工作浮于表面的問題。

整改落實(shí)情況：一是加強(qiáng)安全檢查指導(dǎo)，組織專人對各權(quán)屬企業(yè)開展7場應(yīng)急演練現(xiàn)場指導(dǎo)，提高應(yīng)急演練實(shí)效。指導(dǎo)石化碼頭公司根據(jù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)情況重新修編苯泵站輸送泵著火現(xiàn)場處置方案；結(jié)合企業(yè)實(shí)際，開展2023年苯泵站輸送泵著火現(xiàn)場處置演練，閉環(huán)落實(shí)演練評估、總結(jié)和歸檔等工作。二是針對巡察發(fā)現(xiàn)“古雷石化廠區(qū)乙烯管線保冷工藝與國家規(guī)范不符”等問題未整改閉環(huán)，石化碼頭公司組織設(shè)計(jì)施工單位工藝專業(yè)、管道專業(yè)和管材專業(yè)等相關(guān)專家，對乙烯管線保冷與國家規(guī)范不符的問題進(jìn)行科學(xué)分析、論證，并出具《關(guān)于乙烯管道保冷不符合國家規(guī)范整改的函的再回復(fù)》書面意見，確認(rèn)乙烯管線保冷設(shè)置滿足工藝操作規(guī)范要求。三是開展專項(xiàng)檢查督導(dǎo)，對2021年以來權(quán)屬各單位應(yīng)急演練情況臺(tái)賬和問題整改閉環(huán)情況進(jìn)行全面梳理檢查，共排查128場次的應(yīng)急演練臺(tái)賬，檢查發(fā)現(xiàn)14場演練的臺(tái)賬存在缺失、不全等現(xiàn)象，相應(yīng)問題均于7月25日完成整改。四是根據(jù)集團(tuán)《安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理規(guī)定》，結(jié)合重大事故隱患專項(xiàng)排查整治行動(dòng)、安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動(dòng)、燃?xì)獍踩珜ｍ?xiàng)整治等專項(xiàng)活動(dòng)以及春節(jié)、中秋、國慶等重點(diǎn)時(shí)段和季節(jié)性安全防范工作，綜合運(yùn)用領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)督查、現(xiàn)場排查、明察暗訪等方式，深入各權(quán)屬企業(yè)開展安全生產(chǎn)檢查督導(dǎo)，排查各類安全隱患，對發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，建立隱患清單臺(tái)賬，明確整改要求和時(shí)限，按時(shí)推進(jìn)隱患整改閉環(huán)。2023年以來，集團(tuán)層面累計(jì)組織開展82次安全檢查，共計(jì)排查問題隱患79條，已全部督促按時(shí)完成整改，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。

11.關(guān)于公務(wù)用車管理不規(guī)范的問題。

整改落實(shí)情況：一是修訂完善集團(tuán)《公務(wù)車輛管理辦法》并組織開展公務(wù)車輛管理制度宣貫培訓(xùn)，強(qiáng)化公務(wù)用車管理。二是舉一反三，對權(quán)屬企業(yè)開展公務(wù)用車管理情況進(jìn)行檢查，共發(fā)現(xiàn)17個(gè)問題，均已完成整改。三是針對公務(wù)車輛管理不規(guī)范問題，集團(tuán)黨委對公務(wù)車輛管理責(zé)任部門綜合辦公室進(jìn)行集體約談。四是漳州港口公司黨支部對漳州港口公司綜合部經(jīng)辦給予組織處理。

12.關(guān)于紀(jì)念品、酒水、辦公用品等出入庫管理混亂的問題。

整改落實(shí)情況：一是組織相關(guān)管理人員重新學(xué)習(xí)《業(yè)務(wù)接待管理辦法》《零星采購及租賃管理暫行辦法》，進(jìn)一步增強(qiáng)精細(xì)化管理思想意識。二是對權(quán)屬企業(yè)開展業(yè)務(wù)接待、零星采購檢查，共發(fā)現(xiàn)10個(gè)問題，均已完成整改；對2021年以來的紀(jì)念品、酒水、辦公用品等出入庫管理開展自查，啟用全新出入庫登記表，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。三是修訂集團(tuán)《業(yè)務(wù)接待管理辦法》《零星采購管理辦法》，并在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行宣貫，進(jìn)一步規(guī)范紀(jì)念品、酒水、辦公用品等管理。四是針對后勤物資出入庫管理混亂問題，集團(tuán)黨委對后勤物資管理責(zé)任部門綜合辦公室進(jìn)行集體約談。五是對時(shí)任漳州港口公司綜合部副經(jīng)理給予組織處理。

13.關(guān)于資產(chǎn)租賃處置與管理存在漏洞的問題。

整改落實(shí)情況：一是認(rèn)真核實(shí)問題情況，2021年通源碼頭公司未經(jīng)審批擅自續(xù)租鴻一糧油地塊，系上述企業(yè)整合組建初期理解使用港口資產(chǎn)出租協(xié)議定價(jià)與資產(chǎn)租賃招拍掛兩個(gè)程序不到位、對相關(guān)制度執(zhí)行不準(zhǔn)確所致，雖其續(xù)租、出租行為未給集團(tuán)造成經(jīng)濟(jì)損失，但確系違反港口集團(tuán)相關(guān)管理規(guī)定。二是結(jié)合實(shí)際，制定出臺(tái)《資產(chǎn)租賃管理制度》，詳實(shí)界定各類資產(chǎn)標(biāo)的種類、招租方式、適用程序等重點(diǎn)內(nèi)容，并及時(shí)開展《資產(chǎn)租賃管理制度》業(yè)務(wù)宣貫培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范健全集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)各類資產(chǎn)租賃行為。三是建立以每月10日前報(bào)送的資產(chǎn)租賃管理動(dòng)態(tài)月報(bào)機(jī)制，加強(qiáng)對權(quán)屬企業(yè)資產(chǎn)租賃行為的監(jiān)管。四是對權(quán)屬企業(yè)開展資產(chǎn)租賃行為檢查，通過對資產(chǎn)租賃的批復(fù)文件、資產(chǎn)租賃拍賣書等相關(guān)材料的排查，無再發(fā)現(xiàn)其他類似問題。五是鑒于時(shí)任通源碼頭公司原負(fù)責(zé)人已辭職離開集團(tuán)系統(tǒng)工作，不再對其進(jìn)行處理；對通源碼頭公司綜合部負(fù)責(zé)人給予組織處理。

14.關(guān)于采購流程管控不嚴(yán)的問題。

整改落實(shí)情況：一是認(rèn)真核實(shí)問題情況，經(jīng)對比古雷開發(fā)區(qū)的其他企業(yè)相關(guān)稅審服務(wù)合同，集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)9家成員企業(yè)稅審服務(wù)合同價(jià)格均處于市場價(jià)格較低水平，但其稅審服務(wù)采購需求部門未經(jīng)詢比價(jià)即指定服務(wù)單位，違反采購管理相關(guān)規(guī)定，雖未造成直接經(jīng)濟(jì)損失，但對集團(tuán)內(nèi)控制度管理體系及合規(guī)企業(yè)建設(shè)造成負(fù)面影響。二是舉一反三，對權(quán)屬企業(yè)落實(shí)零星采購制度、采購詢比價(jià)情況開展檢查，共發(fā)現(xiàn)15個(gè)問題，均已完成整改。三是修訂集團(tuán)《零星采購管理辦法》及漳州港口《零星采購管理辦法》，組織《零星采購及租賃管理暫行辦法》制度培訓(xùn)。四是規(guī)范、完善港口集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部對接項(xiàng)目采購事項(xiàng)的決策程序和采購行為，補(bǔ)充完善了系統(tǒng)內(nèi)部采購一批價(jià)值9.8萬元的視頻會(huì)議設(shè)備的相關(guān)審批手續(xù)。五是嚴(yán)格落實(shí)《零星采購及租賃管理暫行辦法》，2023年開展的稅審服務(wù)采購工作時(shí)均按規(guī)定采用詢比價(jià)方式確定稅審服務(wù)單位。六是對集團(tuán)資金財(cái)務(wù)部經(jīng)理、集團(tuán)資金財(cái)務(wù)部經(jīng)辦給予組織處理。

15.關(guān)于資金管理不嚴(yán)謹(jǐn)的問題。

整改落實(shí)情況：一是組織集團(tuán)系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員開展《內(nèi)部借款管理實(shí)施細(xì)則》和新修訂的《融資擔(dān)保管理實(shí)施細(xì)則》培訓(xùn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。二是開展專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)關(guān)注2020年以來權(quán)屬企業(yè)內(nèi)部借款管理情況，聚焦借款臺(tái)賬、借款合同、決策會(huì)議紀(jì)要等相關(guān)材料檢查，形成檢查報(bào)告，補(bǔ)充、完善2020—2022年權(quán)屬企業(yè)內(nèi)部借款的相關(guān)手續(xù)，完善借款清單。三是加強(qiáng)資金管理，建立借款清單化管理機(jī)制，補(bǔ)充完善漳州港口公司向古雷碼頭公司出借200萬元的相關(guān)決策手續(xù)，并按照借款制度規(guī)定，補(bǔ)充簽訂《漳州港口公司出借古雷碼頭公司200萬元的借款協(xié)議書》。四是針對資金管理不嚴(yán)謹(jǐn)問題，集團(tuán)黨委對資金管理責(zé)任部門資金財(cái)務(wù)部進(jìn)行集體約談。

16.關(guān)于資產(chǎn)處置程序不合規(guī)的問題。

整改落實(shí)情況：經(jīng)核實(shí)，漳州港務(wù)公司相關(guān)工作人員在固定資產(chǎn)處置工作中不認(rèn)真不負(fù)責(zé)，未按照集團(tuán)資產(chǎn)處置相關(guān)規(guī)定，在固定資產(chǎn)損失確認(rèn)和資產(chǎn)減值處置工作前進(jìn)行取證，并提交辦公會(huì)研究；相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)管不力，工作失職。集團(tuán)黨委立即開展整改工作：一是制定《資產(chǎn)處置管理實(shí)施辦法（試行）》，組織集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)人員開展《資產(chǎn)處置管理實(shí)施辦法（試行）》宣貫培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)資產(chǎn)處置行為。二是責(zé)成漳州港務(wù)公司分別對浦南及石美2處房產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地拍照取證，針對浦南及石美2處房產(chǎn)提出處置意見，進(jìn)行合規(guī)處置。三是舉一反三，全面梳理，形成排查報(bào)告，未發(fā)現(xiàn)類似問題。四是對漳州港務(wù)公司總經(jīng)理、漳州港務(wù)公司經(jīng)營發(fā)展部負(fù)責(zé)人給予組織處理。

17.關(guān)于未經(jīng)審批超預(yù)算開支的問題。

整改落實(shí)情況：一是認(rèn)真核實(shí)問題情況，漳州港口公司資金財(cái)務(wù)部工作不認(rèn)真不負(fù)責(zé)，對年度預(yù)算開支監(jiān)管不嚴(yán)，導(dǎo)致漳州港口公司無預(yù)算支出勞保費(fèi)、超預(yù)算支出招待費(fèi)；漳州港務(wù)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人因工作馬虎、不負(fù)責(zé)，編制財(cái)務(wù)工作報(bào)告不細(xì)致不負(fù)責(zé)。二是制定《全面預(yù)算管理暫行辦法》，健全集團(tuán)預(yù)算管理制度。組織集團(tuán)全體相關(guān)業(yè)務(wù)人員學(xué)習(xí)《全面預(yù)算管理暫行辦法》，規(guī)范完善公司預(yù)算管理工作。三是組織各項(xiàng)費(fèi)用管控部門開展全面排查超預(yù)算開支情況相關(guān)工作，形成集團(tuán)預(yù)算自查報(bào)告。四是加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核和預(yù)算過程控制管理工作，實(shí)施月度清單化管理，每月統(tǒng)計(jì)匯總經(jīng)費(fèi)支出，實(shí)行超預(yù)算警示報(bào)告做法，實(shí)時(shí)監(jiān)控經(jīng)費(fèi)支出動(dòng)態(tài)，形成臺(tái)賬，實(shí)施過程監(jiān)管，確保預(yù)算管理制度全面落實(shí)。五是對時(shí)任漳州港口公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、漳州港口公司財(cái)務(wù)部主辦、時(shí)任漳州港務(wù)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理給予組織處理。

（三）聚焦基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)問題

18.關(guān)于黨建工作存在薄弱環(huán)節(jié)的問題。

整改落實(shí)情況：一是制定《黨建進(jìn)工地活動(dòng)實(shí)施方案》，創(chuàng)建“黨旗映陣地、鑄魂強(qiáng)擔(dān)當(dāng)”黨建品牌，同時(shí)注重加強(qiáng)品牌建設(shè)活動(dòng)指導(dǎo)、臺(tái)賬建立與活動(dòng)資料歸檔工作，確保黨建品牌創(chuàng)建成效。二是根據(jù)《黨員示范崗創(chuàng)建工作實(shí)施方案》，制定《2022年黨員示范崗考評細(xì)則》，對權(quán)屬各黨支部開展2022年“黨員示范崗”考評工作，形成工作閉環(huán)，確保創(chuàng)建工作實(shí)效。三是針對兩場主題黨日活動(dòng)超標(biāo)餐費(fèi)660元進(jìn)行清退收回，并組織權(quán)屬各黨支部學(xué)習(xí)《福建省省直機(jī)關(guān)基層黨組織黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》，加強(qiáng)規(guī)范黨建工作經(jīng)費(fèi)管理。四是漳州港務(wù)公司組織學(xué)習(xí)《支委會(huì)議事規(guī)則（試行）》，進(jìn)一步明確有關(guān)黨建評優(yōu)評先決策程序，杜絕此類問題再次發(fā)生。

19.關(guān)于黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)肅的問題。

整改落實(shí)情況：一是黨委理論中心組集中學(xué)習(xí)《新形勢下黨內(nèi)政治生活若干準(zhǔn)則》；部署開展權(quán)屬黨支部組織生活會(huì)制度落實(shí)情況自查自糾，督促立行立改。二是制定下發(fā)《關(guān)于對權(quán)屬企業(yè)“一把手”開展廉政談話的工作方案》，對三名權(quán)屬企業(yè)“一把手”開展廉政談話，實(shí)現(xiàn)“全覆蓋”。三是通港公司黨支部7月19日重新召開2022年度組織生活會(huì)，支部班子嚴(yán)格落實(shí)組織生活會(huì)制度，嚴(yán)肅、規(guī)范開展批評和自我批評。

20.關(guān)于落實(shí)“三轉(zhuǎn)”不到位的問題。

整改落實(shí)情況：一是組織權(quán)屬企業(yè)集中學(xué)習(xí)港口集團(tuán)《關(guān)于規(guī)范和加強(qiáng)權(quán)屬企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)的實(shí)施意見》和《工會(huì)法》，重申上級“轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風(fēng)”工作要求，聚焦“監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)”主責(zé)主業(yè)。二是集團(tuán)黨委研究決定集團(tuán)紀(jì)委書記不再兼任集團(tuán)和漳州港口公司工會(huì)主席職務(wù)；集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察室主任不再兼任集團(tuán)黨委辦公室和漳州港口公司黨群部主任職務(wù)。

21.關(guān)于員工招聘制度缺失的問題。

整改落實(shí)情況：一是加強(qiáng)基礎(chǔ)制度建設(shè)，根據(jù)港口集團(tuán)《員工招聘管理辦法》，結(jié)合集團(tuán)企業(yè)實(shí)際，制定集團(tuán)《員工招聘管理辦法實(shí)施細(xì)則》。二是加強(qiáng)招聘管理，組織權(quán)屬企業(yè)集中學(xué)習(xí)集團(tuán)《員工招聘管理辦法實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步規(guī)范招聘工作。

22.關(guān)于制度設(shè)計(jì)缺少剛性要求的問題。

整改落實(shí)情況：一是召開黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)（擴(kuò)大）會(huì)，專題學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，糾正對《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》的理解偏差，進(jìn)一步領(lǐng)會(huì)條例精神實(shí)質(zhì)，夯實(shí)合規(guī)選人用人意識。二是修訂集團(tuán)《司管干部選拔任用管理暫行規(guī)定》，完善干部選任履職經(jīng)歷等基礎(chǔ)要求，明確選拔條件、基本資格，增加制度剛性約束條件和相關(guān)要求，對不同批次的選拔基本資格條件保持一貫性，嚴(yán)格區(qū)分不同專業(yè)崗位性質(zhì)，避免混淆相關(guān)崗位履職條件與選拔資格條件情形。

23.關(guān)于考察不規(guī)范的問題。

整改落實(shí)情況：一是組織對《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》進(jìn)行再學(xué)習(xí)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)有關(guān)干部考察工作規(guī)范和工作要求，進(jìn)一步提升考察工作質(zhì)量。二是成立專項(xiàng)考察組，針對2022年以來提任的司管干部中入職不滿2年的8名人員進(jìn)行專項(xiàng)考察，采取原單位實(shí)地走訪，發(fā)放征求意見表，進(jìn)行民主測評和考察談話方式，完成延伸考察、背調(diào)工作，補(bǔ)充補(bǔ)全完善了8名人員考察材料。

24.關(guān)于未落實(shí)回避制度的問題。

整改落實(shí)情況：一是黨委組織集體學(xué)習(xí)相關(guān)回避制度，增強(qiáng)政治意識，進(jìn)一步強(qiáng)化嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用程序、干部回避制度紀(jì)律意識、規(guī)矩意識。該問題所涉及的領(lǐng)導(dǎo)干部已在專題民主生活會(huì)上嚴(yán)肅開展批評與自我批評。二是制定集團(tuán)《干部任職和公務(wù)回避暫行辦法》，開展公務(wù)回避制度學(xué)習(xí)宣傳，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)回避制度，杜絕此類問題。

25.關(guān)于未落實(shí)“凡進(jìn)必審”的問題。

整改落實(shí)情況：一是組織開展“干部人事檔案”專項(xiàng)審查工作，落實(shí)“凡進(jìn)必審”制度，詳細(xì)嚴(yán)格審核62份人事檔案（其中補(bǔ)充補(bǔ)全8份原來缺失的學(xué)歷等信息資料），完成集團(tuán)新入職人員人事檔案材料的收集完善工作；加強(qiáng)干部人事檔案管理工作，審核83份管理崗位干部人事檔案，完善集團(tuán)系統(tǒng)全部管理崗位工作人員的人事檔案材料收錄工作。二是根據(jù)《干部人事檔案工作條例》相關(guān)政策規(guī)定，制定集團(tuán)《干部人事檔案管理工作細(xì)則》，建立干部人事檔案管理機(jī)制，提升干部人事檔案工作科學(xué)化水平。

26.關(guān)于未落實(shí)“凡提必審”的問題。

整改落實(shí)情況：一是組織集中學(xué)習(xí)《干部人事檔案工作條例》及集團(tuán)《干部人事檔案管理工作細(xì)則》，提高檔案管理工作水平，提升人事干部履職工作本領(lǐng)。二是加強(qiáng)管理健全制度，重新修訂《司管干部選拔任用管理暫行規(guī)定》，增加“凡提必審”重要工作環(huán)節(jié)，進(jìn)一步完善制度機(jī)制，嚴(yán)明組織人事工作紀(jì)律要求。三是落實(shí)“凡提必審”工作，完成已提任司管干部的18名人員的人事檔案審查工作，補(bǔ)全完善人事檔案材料。四是加強(qiáng)管理，增強(qiáng)責(zé)任心和人事干部履職能力建設(shè)，強(qiáng)化對擬提任干部人事檔案的審核把關(guān)，杜絕類似問題發(fā)生。

27.關(guān)于未落實(shí)干部專審制度的問題。

整改落實(shí)情況：一是組織集中學(xué)習(xí)《干部人事檔案專項(xiàng)審核工作實(shí)施方案》，提升人事干部業(yè)務(wù)專業(yè)素養(yǎng)和工作能力，提高人事檔案合規(guī)管理和干部專審工作的管理水平。二是舉一反三，組織開展干部人事檔案專項(xiàng)審查，對集團(tuán)36位司管干部的干部人事檔案進(jìn)行專項(xiàng)審核，補(bǔ)充補(bǔ)全完善13位司管干部檔案中有關(guān)學(xué)歷、職稱、干部任免審批表等重要材料；審核更正“干部任免審批表”2份，更正崗位職級等重要信息12處。

28.關(guān)于干部內(nèi)部培養(yǎng)力度不足的問題。

整改落實(shí)情況：一是加大干部培養(yǎng)力度，制訂集團(tuán)《干部培養(yǎng)方案》《青年骨干交流掛職和輪崗實(shí)施辦法》，修訂完善集團(tuán)《司管干部選拔任用管理規(guī)定》，注重從集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部具有專業(yè)特長和發(fā)展?jié)摿Φ那嗄旯歉芍羞x拔培養(yǎng)干部，采取以掛職和輪崗、一線鍛煉等方式作為集團(tuán)培養(yǎng)造就人才的重要舉措，激發(fā)干部潛力，不斷增強(qiáng)干部職工隊(duì)伍活力，促進(jìn)內(nèi)部員工加快成長。二是健全干部培養(yǎng)機(jī)制，加強(qiáng)干部選拔工作，從制度上明確將從“德、能、勤、績、廉”五個(gè)方面加強(qiáng)干部考核，注重結(jié)果導(dǎo)向、業(yè)績導(dǎo)向，改進(jìn)考核、激勵(lì)措施，完善集團(tuán)干部職工晉升制度，暢通內(nèi)部員工晉升通道。

涉及其他選人用人工作的問題，漳州港務(wù)集團(tuán)黨委已修訂完善規(guī)章制度，規(guī)范員工招聘、干部選任等管理工作，樹立選人用人正確導(dǎo)向。

三、對長期整改任務(wù)所采取的措施及取得階段性成效（基本完成的整改事項(xiàng)）

1.關(guān)于對急需高層次專業(yè)人才選育不重視的問題。

整改落實(shí)情況：一是組織開展集團(tuán)系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人才調(diào)查工作，完成《人才隊(duì)伍建設(shè)工作報(bào)告》，全面梳理分析集團(tuán)人才隊(duì)伍現(xiàn)狀，深刻總結(jié)近年來人才隊(duì)伍建設(shè)工作和存在的短板不足，重點(diǎn)針對企業(yè)發(fā)展中對高層次、特別是急需專業(yè)人才，制定了引育用留優(yōu)惠政策和培養(yǎng)措施。二是集團(tuán)黨委召開人才工作專題會(huì)議，專題研究經(jīng)營管理人才、專業(yè)技術(shù)人才、技能技工等人才隊(duì)伍建設(shè)工作；成立人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定人才引進(jìn)計(jì)劃，確定加大石化類、工程管理類等急需專業(yè)人員的招聘力度，審議通過《人才隊(duì)伍建設(shè)工作報(bào)告》。2023年共招聘應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生16名，其中本科生12名、研究生4名。

下一步計(jì)劃：一是完成《人才發(fā)展三年規(guī)劃》的編制，綜合準(zhǔn)確分析集團(tuán)整體外部戰(zhàn)略環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢以及集團(tuán)“十四五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃階段性執(zhí)行落地情況，精準(zhǔn)分析判斷未來三年集團(tuán)對于人力資源管理方面的客觀發(fā)展需求。全面盤點(diǎn)集團(tuán)當(dāng)前人才隊(duì)伍及人才管理機(jī)制的現(xiàn)狀，分析在人才引進(jìn)、選拔標(biāo)準(zhǔn)、人員配置、人才培養(yǎng)、人員考核以及激勵(lì)等方面所存在的問題。二是制定并落實(shí)人才隊(duì)伍建設(shè)措施，優(yōu)化集團(tuán)人才組織結(jié)構(gòu)、完善人才崗位配置、科學(xué)預(yù)測人才需求和供給狀況、實(shí)施各種人才工程。制定并落實(shí)人才管理機(jī)制建設(shè)措施，修改和完善高層次人才引進(jìn)政策、急需緊缺核心專業(yè)人才引進(jìn)政策、人才選拔任用、激勵(lì)等機(jī)制及人才管理政策（選拔、晉升、績效考核、獎(jiǎng)懲辦法）。

四、集中整改期未完成的整改事項(xiàng)及下一步打算

1.關(guān)于落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于以“四個(gè)一流”為目標(biāo)建設(shè)發(fā)展好港口的指示批示精神不夠到位的問題。

整改落實(shí)情況：一是集團(tuán)黨委召開理論中心組學(xué)習(xí)會(huì)議，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于以“四個(gè)一流”為目標(biāo)建設(shè)發(fā)展好港口的指示批示和港口建設(shè)發(fā)展重要論述精神，增強(qiáng)港口高質(zhì)量發(fā)展的責(zé)任感使命感，切實(shí)將思想和行動(dòng)統(tǒng)一到習(xí)近平總書記重要講話精神上來，為大力實(shí)施集團(tuán)“一核兩灣”高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，助力港口集團(tuán)打造世界一流港口群匯集強(qiáng)大精神動(dòng)力。二是結(jié)合港口集團(tuán)經(jīng)營生產(chǎn)目標(biāo)，深入調(diào)研漳州區(qū)域市場環(huán)境及目標(biāo)市場對行業(yè)服務(wù)需求，科學(xué)分析集團(tuán)區(qū)位優(yōu)勢、發(fā)展資源和政策優(yōu)勢、發(fā)展機(jī)遇，堅(jiān)持聚焦主責(zé)主業(yè)，修訂完善集團(tuán)《“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》，確定以“一核兩灣”港口布局為重點(diǎn)的“12345”發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步明確2023年末將提高主業(yè)貢獻(xiàn)率至27%、市場占有率至6.4%、資產(chǎn)運(yùn)營效率發(fā)展要求和量化指標(biāo)至1.3%（扣除在建資產(chǎn)投資）。三是組建港口業(yè)務(wù)拓展工作領(lǐng)導(dǎo)小組，強(qiáng)化組織保障，持續(xù)開拓市場，不斷推進(jìn)港口主業(yè)提質(zhì)增效。①提升服務(wù)能力。東山對臺(tái)碼頭開港投產(chǎn)，復(fù)航“廈門—潮州—東山”內(nèi)支線，配置了正面吊1臺(tái)、堆高機(jī)1臺(tái)，進(jìn)一步完善生產(chǎn)要素保障。制定出臺(tái)集團(tuán)《集裝箱業(yè)務(wù)扶持辦法》，以專項(xiàng)政策激勵(lì)拓增貨源、織密航線，6-8月份共完成集裝箱吞吐量6200標(biāo)箱，同比增長148%，港口主業(yè)貢獻(xiàn)率穩(wěn)步提高。②增加貨種貨量。對臺(tái)碼頭開展首批鋼板裝卸新業(yè)務(wù)；通泰碼頭開辟卷鋼裝卸新業(yè)務(wù)、開展港區(qū)施工石頭裝卸業(yè)務(wù)；古雷石化碼頭增加外貿(mào)作業(yè)量，6-8月完成外貿(mào)吞吐量51.5萬噸，同比增加87.1%；6-8月集團(tuán)整體完成貨物吞吐量99.07萬噸，散貨吞吐量89.94萬噸，集裝箱吞吐量完成6200標(biāo)箱（同比增長147.7%），主業(yè)經(jīng)營態(tài)勢穩(wěn)中有進(jìn)，漳州區(qū)域市場占有率由6%提升至7.5%。③激發(fā)港口主業(yè)內(nèi)生動(dòng)力。推動(dòng)詔安宮口碼頭、海澄陸島碼頭兩處資產(chǎn)權(quán)證辦理；通源碼頭開展廢棄礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目石料港口出運(yùn)業(yè)務(wù)，現(xiàn)已開展臨時(shí)碼頭建設(shè)，完成了社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評估、岸線使用通航安全技術(shù)評估、項(xiàng)目工可方案、初步設(shè)計(jì)評審雙院審等多項(xiàng)前期工作，取得用地用海相關(guān)證件；開展通泰碼頭近10000m2辦公樓、堆場、倉庫等出租工作；6-8月間，集團(tuán)營業(yè)收入752萬元，同比增長49%，資產(chǎn)運(yùn)營效率不斷提高。

未完成整改說明：當(dāng)前，集團(tuán)旗下現(xiàn)有生產(chǎn)性泊位共10個(gè)（包括2021年7月投產(chǎn)的古雷南15#-19#），累計(jì)總噸位14.1萬噸，僅占漳州市生產(chǎn)性泊位總數(shù)的8.3%，總體生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足，在未全面完成液體散貨碼頭連片開發(fā)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；s化發(fā)展的總體格局前，以現(xiàn)存生產(chǎn)要素大幅度快速提升主業(yè)“三率”，實(shí)現(xiàn)區(qū)域行業(yè)絕對占有率，短期內(nèi)存在客觀障礙。面對該被動(dòng)局面，集團(tuán)仍然不等不靠，著力推動(dòng)各生產(chǎn)碼頭高負(fù)荷運(yùn)行，努力穩(wěn)存量、保升量、沖新量。

下一步整改措施：一是持續(xù)加強(qiáng)對臺(tái)碼頭生產(chǎn)要素保障，籌劃配置2臺(tái)岸邊起重設(shè)備，調(diào)整內(nèi)設(shè)組織機(jī)構(gòu)，推動(dòng)完善生產(chǎn)經(jīng)營體系建制，增補(bǔ)相應(yīng)設(shè)備管理技術(shù)人員，規(guī)范搭建生產(chǎn)操作團(tuán)隊(duì)，增強(qiáng)經(jīng)營力量。同時(shí)，加大業(yè)務(wù)專業(yè)化力度，選派集團(tuán)專業(yè)經(jīng)營人才，組建業(yè)務(wù)拓展團(tuán)隊(duì)，深入東山腹地拓展新貨源，尋找散雜貨的潛在客戶，全方位、多渠道挖掘生產(chǎn)潛力，提高攬貨能力；重點(diǎn)跟進(jìn)砂石出運(yùn)、外來填土方等業(yè)務(wù)，力爭散貨實(shí)現(xiàn)新突破，提升港口主業(yè)貢獻(xiàn)率。二是加大通源碼頭臨時(shí)泊位項(xiàng)目建設(shè)力度，持續(xù)完善工程方案及初步設(shè)計(jì)方案評審并優(yōu)化施工圖，力爭2023年第四季度開工建設(shè)通源碼頭一比疆礦山修復(fù)工程配套碼頭項(xiàng)目。三是轉(zhuǎn)變思路，充分利用古雷南部港區(qū)岸線資源集約優(yōu)勢，加大古雷港區(qū)既有生產(chǎn)性泊位業(yè)務(wù)拓展力度，做好對接古雷煉化二期配套碼頭合作工作，多方面挖掘合資合作意向方，努力探索散貨經(jīng)營新方法、新路徑，全面發(fā)揮古雷南部港區(qū)“連片開發(fā)、一體經(jīng)營”新模式，打造經(jīng)營新增長點(diǎn)，提高資產(chǎn)運(yùn)營效率。

完成時(shí)限：2024年12月

2.關(guān)于推進(jìn)港口一體化發(fā)展、打造區(qū)域港口龍頭企業(yè)有差距的問題。

整改落實(shí)情況：一是組織召開高質(zhì)量發(fā)展研討會(huì)。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)思想、習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展的重要指示批示精神以及省委發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)決策精神，充分結(jié)合省市區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及集團(tuán)實(shí)際情況，謀劃集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展路徑。二是召開貫徹實(shí)施港口集團(tuán)和集團(tuán)《“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》會(huì)議，進(jìn)一步明確企業(yè)發(fā)展方向、發(fā)展重點(diǎn)、發(fā)展目標(biāo)。三是轉(zhuǎn)變專屬貨主碼頭的固有經(jīng)營思維，進(jìn)一步挖掘液散經(jīng)營潛能，拓展非石化碼頭新貨源。增加投資，加快推進(jìn)與新客戶就醋酸乙烯項(xiàng)目港口裝卸服務(wù)的合作工作；落實(shí)與意向合作企業(yè)就苯胺項(xiàng)目提供裝卸服務(wù)《合作意向書》簽署工作。四是臨港物流開拓及新貨源取得突破。①啟動(dòng)?xùn)|山港興碼頭“兩國雙園”海關(guān)查驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)前期工作；②通泰碼頭開辟卷鋼新業(yè)務(wù)、新貨種；③漳州港務(wù)公司拓展鋼板、水泥、木薯干、大麥等貨種，今年新增散貨吞吐量9萬噸。

未完成整改說明：當(dāng)前集團(tuán)唯一生產(chǎn)經(jīng)營的液散泊位為古雷南15-19#泊位，根據(jù)《合資合作協(xié)議》該項(xiàng)目為古雷煉化一體化項(xiàng)目配套碼頭泊位，且當(dāng)前古雷港區(qū)因產(chǎn)業(yè)布局因素投產(chǎn)園區(qū)企業(yè)具備較大港口貨物需求的僅為古雷煉化一體化項(xiàng)目，其余園區(qū)企業(yè)均各自配備相應(yīng)業(yè)主碼頭，因此，當(dāng)前古雷區(qū)域整體液散經(jīng)營性泊位的經(jīng)營工作在一定時(shí)期內(nèi)仍對古雷煉化項(xiàng)目具有依賴性。此外，受限于液散泊位的罐區(qū)、管道等生產(chǎn)設(shè)備專用性強(qiáng)、通用性弱的特點(diǎn)，開發(fā)新業(yè)務(wù)的目標(biāo)客戶群體較為固定和狹窄，較傳統(tǒng)集裝箱、散貨泊位建設(shè)及配套物流業(yè)務(wù)開拓客觀局限因素多、難度大，拓展非古雷煉化項(xiàng)目貨種需求具有長期性特點(diǎn)。

下一步整改措施：一是持續(xù)加大其他客戶煉化項(xiàng)目貨源的拓展力度，繼續(xù)推動(dòng)醋酸乙烯項(xiàng)目港口裝卸服務(wù)和苯胺項(xiàng)目裝卸服務(wù)，完成與意向合作企業(yè)《合作意向書》簽署，加快磋商簽署新增貨源合作正式協(xié)議，并推動(dòng)新建儲(chǔ)罐可研報(bào)告編制及施工招標(biāo)準(zhǔn)備工作。二是充分利用5000噸對臺(tái)碼頭岸線資源優(yōu)勢，結(jié)合東山當(dāng)?shù)睾Ｑ鬂O業(yè)產(chǎn)業(yè)需求，積極拓展全新貨種，深挖東山、詔安、云霄三地的腹地貨源，提升客戶服務(wù)水平。同時(shí)，加快東山港興碼頭“兩國雙園”海關(guān)查驗(yàn)平臺(tái)建設(shè)速度，開辟臨港物流配套新業(yè)態(tài)。

完成時(shí)限：2023年12月

3.關(guān)于推進(jìn)實(shí)施“一核兩灣”發(fā)展戰(zhàn)略不夠有力的問題。

整改落實(shí)情況：一是持續(xù)穩(wěn)固古雷核心港區(qū)連片開發(fā)成效。①組建工作專班，取得古雷南3#泊位工程項(xiàng)目國家交通部岸線批復(fù)，推動(dòng)其安全條件審查工作獲得審批和工程初步設(shè)計(jì)完成行業(yè)主管單位審查。②緊抓重點(diǎn)項(xiàng)目古雷南20#-22#泊位工程建設(shè)工作，完成35件沉箱預(yù)制、基槽挖泥、基床拋石等關(guān)鍵基礎(chǔ)工程。③穩(wěn)存量沖新量，古雷南15#-19#泊位完成液體散貨82.5萬噸，其中外貿(mào)吞吐量完成51.5萬噸，同比增加87.1%。同時(shí)，高效對接新客戶，確定開展苯胺、苯、丙酮等貨物原料裝卸倉儲(chǔ)的服務(wù)意向。④統(tǒng)籌古雷南15#-19#泊位、古雷南20#-22#泊位等11個(gè)泊位通過能力及碼頭匹配性分析，編制完成對接有關(guān)項(xiàng)目港口服務(wù)技術(shù)方案。二是重整東山灣老港區(qū)港口業(yè)務(wù)格局。①推動(dòng)?xùn)|山5000噸級對臺(tái)碼頭快速完成竣工驗(yàn)收，開港經(jīng)營當(dāng)月即實(shí)現(xiàn)“首船首靠”，并與兩家重要合作客戶簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《內(nèi)貿(mào)集裝箱港口作業(yè)合同》。②緊抓交通強(qiáng)國、海洋強(qiáng)國以及中菲“兩國雙園”等國家戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，開展東山港興碼頭“兩國雙園”海關(guān)查驗(yàn)平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)。三是加快詔安灣新港區(qū)發(fā)展步伐，組建詔安港務(wù)公司，完成泊位工可報(bào)告送審稿、工可階段勘察、地形測量、水文測驗(yàn)和潮流泥沙數(shù)模、后方堆場獨(dú)立選址批復(fù)等多項(xiàng)工程前期工作。四是推動(dòng)多元化經(jīng)營、規(guī)?；l(fā)展工作。①通源碼頭開拓一比疆礦山廢料出運(yùn)裝卸合作。②漳州港務(wù)公司拓展船舶海上供油業(yè)務(wù)，增收643.49萬元。③漳州港務(wù)公司拓展古雷港口輔助業(yè)務(wù)和開展內(nèi)河防污染服務(wù)業(yè)務(wù)，新增海騰、石化碼頭兩家碼頭公司防污染服務(wù)業(yè)務(wù)120萬元/年和西溪大橋拆除工程水上施工警戒業(yè)務(wù)。

未完成整改說明：“一核兩灣”高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略是《集團(tuán)“十四五”規(guī)劃》明確提出的核心戰(zhàn)略，涉及古雷、東山、詔安三大港區(qū)重要項(xiàng)目建設(shè)、重點(diǎn)泊位開港、重要區(qū)域協(xié)同等多項(xiàng)細(xì)化戰(zhàn)略執(zhí)行、多重戰(zhàn)略籌劃以及國家戰(zhàn)略部署，系集團(tuán)中長期系統(tǒng)性、戰(zhàn)略性工程，需要長期統(tǒng)籌謀劃部署和持續(xù)堅(jiān)持推動(dòng)。

下一步整改措施：一是深化“一核兩灣”戰(zhàn)略核心縱深，鞏固“古雷核心港區(qū)連片開發(fā)”成效，力爭年底完成南部港區(qū)建設(shè)2km泊位岸線“一體合圍”。①積極推動(dòng)古雷南3#泊位安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇審查、施工圖設(shè)計(jì)、環(huán)境影響評價(jià)評審，力爭2023年底前達(dá)到招投標(biāo)條件。②加快古雷南20#-22#泊位工程建設(shè)步伐，2023年底完成35件預(yù)制沉箱安裝、墻后棱體拋石，2024年一季度完成墻后倒慮層、靠船構(gòu)件預(yù)制。③積極推動(dòng)古雷南3#泊位、南15#-19#泊位、南20#-22#泊位等11個(gè)泊位建設(shè)，加快古雷石化園區(qū)化工港口群建設(shè)步伐。二是推動(dòng)“一核兩灣”戰(zhàn)略提質(zhì)增效，推動(dòng)?xùn)|山港興碼頭和對臺(tái)碼頭協(xié)同發(fā)展。①緊跟“兩國雙園”國家戰(zhàn)略在漳落實(shí)情況，推動(dòng)港興碼頭“兩國雙園”海關(guān)監(jiān)管場所建設(shè)，持續(xù)穩(wěn)固對臺(tái)小額貿(mào)易臺(tái)輪?？奎c(diǎn)穩(wěn)定作業(yè)。②加強(qiáng)對臺(tái)碼頭生產(chǎn)要素配置，持續(xù)推動(dòng)承接泉州后渚港區(qū)設(shè)備搬遷，并在2024年第一季度啟動(dòng)對臺(tái)碼頭門機(jī)后軌改造工程，2024年上半年完成對臺(tái)碼頭門機(jī)搬遷工作。三是加快“一核兩灣”戰(zhàn)略區(qū)域協(xié)同，立足詔安灣新港區(qū)立體協(xié)同開發(fā)，盡快協(xié)調(diào)行業(yè)主管部門確定詔安1#、2#泊位建設(shè)方案，加快推動(dòng)項(xiàng)目可研報(bào)告編制、海域使用論證等關(guān)鍵前期專項(xiàng)報(bào)告編制，力爭盡快完成詔安港區(qū)碼頭泊位前期工作，推動(dòng)詔安灣新港區(qū)立體開發(fā)取得實(shí)質(zhì)成效。

完成時(shí)限：2024年12月

4.關(guān)于公司治理體系不健全的問題。

整改落實(shí)情況：一是指導(dǎo)通泰碼頭公司完成“黨建進(jìn)章程”工作，完成工商登記備案，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)“黨建進(jìn)章程”全覆蓋。二是針對巡察期間提供錯(cuò)誤材料問題，漳州港務(wù)公司及通港公司分別召開《檔案管理辦法》專項(xiàng)培訓(xùn)，責(zé)令責(zé)任單位嚴(yán)格管理企業(yè)檔案、及時(shí)更新重要檔案資料。三是加快推進(jìn)管理層級壓縮，完成興海達(dá)勞務(wù)派遣公司（權(quán)屬4級企業(yè)）注銷登記工商辦理。興泰達(dá)勞務(wù)公司（權(quán)屬4級企業(yè)）與合資方漳州市泰紫裝卸服務(wù)公司達(dá)成終止公司經(jīng)營意見，目前正進(jìn)行注銷方案的商談，下一步將依法依規(guī)盡快完成注銷手續(xù)。

未完成整改說明：興泰達(dá)勞務(wù)公司為權(quán)屬興海達(dá)船舶公司與漳州市泰紫裝卸服務(wù)公司按照51%：49%股比設(shè)立的合資公司，注銷興泰達(dá)勞務(wù)公司需取得另一股東漳州市泰紫裝卸服務(wù)公司同意。

下一步整改措施：持續(xù)與漳州市泰紫裝卸服務(wù)公司商談，計(jì)劃2023年12月底前將注銷方案上報(bào)港口集團(tuán)，確保2024年6月底前完成興泰達(dá)勞務(wù)公司注銷登記手續(xù)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)管理層級從4級壓減為3級。

完成時(shí)限：2024年6月

5.關(guān)于慢作為不擔(dān)當(dāng)的問題。

整改落實(shí)情況：一是調(diào)整集團(tuán)資產(chǎn)權(quán)證瑕疵處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步細(xì)化分工，加強(qiáng)管理、強(qiáng)化督導(dǎo)，開展專項(xiàng)指導(dǎo)。截至8月，工作組共召開7次資產(chǎn)權(quán)證推進(jìn)會(huì)，定期通報(bào)處置進(jìn)度，匯總問題、分析解決問題，擬定下一步工作重點(diǎn)。二是經(jīng)核查，巡察反饋待解決的21處權(quán)證瑕疵資產(chǎn)中，1處未納入我司資產(chǎn)，1處已被出售。其余19處權(quán)證瑕疵資產(chǎn)目前已完成2處資產(chǎn)權(quán)證辦理并努力推進(jìn)17處資產(chǎn)權(quán)證瑕疵問題處置工作，其中7處資產(chǎn)已完成測繪，正積極協(xié)調(diào)不動(dòng)產(chǎn)中心，對所在地資產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場勘查，根據(jù)檔案資料和歷史沿革查證，逐一明確了資產(chǎn)的紅線范圍，理清了權(quán)界。三是制定集團(tuán)《資產(chǎn)處置管理實(shí)施辦法（試行）》，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)資產(chǎn)處置行為，并舉一反三對漳州港務(wù)公司資產(chǎn)臺(tái)賬、巡察整改完成情況及佐證材料進(jìn)行檢查，督促其規(guī)范建立健全“一資產(chǎn)一檔案”管理臺(tái)賬。四是針對漳州港務(wù)公司調(diào)減實(shí)收資本1192.16萬元未研究處理事宜，集團(tuán)資金財(cái)務(wù)部向漳州港務(wù)公司出具《關(guān)于長期應(yīng)收款賬務(wù)處理指導(dǎo)意見》，漳州港務(wù)公司已按照會(huì)計(jì)相關(guān)制度規(guī)定完成賬務(wù)處理。五是對漳州港務(wù)公司總經(jīng)理、漳州港務(wù)公司運(yùn)營部負(fù)責(zé)人給予組織處理。

未完成整改說明：22處資產(chǎn)經(jīng)政府多次劃轉(zhuǎn)，在多家單位間交接流轉(zhuǎn)，移交至我司時(shí)，10處資產(chǎn)已缺少補(bǔ)證辦證確權(quán)要式材料，3處有證資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)登記使用權(quán)人主體已不存在，且5處資產(chǎn)現(xiàn)實(shí)情況幾經(jīng)迭代已與最初確權(quán)情況大相徑庭，需協(xié)調(diào)大量原有資產(chǎn)主體以及相關(guān)政府職能部門協(xié)助給予提供確權(quán)佐證。據(jù)統(tǒng)計(jì)，巡察反饋待解決的21處權(quán)證瑕疵資產(chǎn)中，集中整改期除2處已辦理完成外，17處需長期堅(jiān)持才能解決。

下一步整改措施：一是根據(jù)已確權(quán)辦證的資產(chǎn)檔案及資產(chǎn)處置工作經(jīng)驗(yàn)，對未完成的瑕疵資產(chǎn)進(jìn)行全面梳理、分類施策、制定詳細(xì)的處置方案，明確完成時(shí)限。計(jì)劃2023年12月前完成5處資產(chǎn)辦證申請和權(quán)籍調(diào)查的確權(quán)工作，2024年12月底前完成確權(quán)辦證3處，進(jìn)行確權(quán)工作7處，其余資產(chǎn)因缺失歷史沿革資料等原因，長期跟進(jìn)處置。二是持續(xù)夯實(shí)資產(chǎn)瑕疵處置聯(lián)動(dòng)會(huì)商機(jī)制，督促指導(dǎo)涉及瑕疵資產(chǎn)較多的“三通一港”定期召開資產(chǎn)瑕疵處置專題會(huì)，動(dòng)態(tài)監(jiān)管其權(quán)證辦理進(jìn)展情況，并及時(shí)分析協(xié)調(diào)解決處置瓶頸困難。三是集團(tuán)層面加大指導(dǎo)協(xié)調(diào)力度，組織財(cái)務(wù)、審計(jì)、發(fā)改等部門成立專項(xiàng)檢查組，協(xié)助權(quán)屬企業(yè)對資產(chǎn)瑕疵重難點(diǎn)問題進(jìn)行再調(diào)查、再分類、再梳理，并積極協(xié)調(diào)相應(yīng)外部資產(chǎn)確權(quán)辦證機(jī)構(gòu)以及整合前后歷史沿革單位給予確權(quán)辦證行政力量支持。四是用足政策，利用《土地管理法》《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例》《福建省自然資源廳和福建省國資委轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于推進(jìn)國有企業(yè)盤活利用存量土地有關(guān)問題的通知》、福建省國資委與漳州市國資委劃轉(zhuǎn)協(xié)議、漳州市政府及漳州國資委劃撥文件等相關(guān)政策，并抓住政策“窗口期”，積極做好與各資產(chǎn)所在地相關(guān)部門的溝通對接，進(jìn)一步加快推動(dòng)資產(chǎn)處置進(jìn)度，確保按時(shí)按序完成資產(chǎn)確權(quán)辦理工作。

完成時(shí)限：2024年12月

五、巡察反饋問題線索的處理情況

港口集團(tuán)黨委巡察組巡察期間，未向漳州港務(wù)集團(tuán)黨委移交信訪件及問題線索。按照監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”對17名相關(guān)責(zé)任人作出處理，涉及集團(tuán)司管中層干部7人。

（一）黨務(wù)政紀(jì)處分

無。

（二）誡勉情況

對1人給予誡勉談話，并扣罰當(dāng)年度績效薪酬10%。

（三）組織處理情況。對5人予以通報(bào)批評，并責(zé)令書面檢查，對1人予以通報(bào)批評并批評教育，對3人予以通報(bào)批評，對7人予以批評教育。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：0596-3882193；通信地址：福建省漳州市古雷港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金福路883號；電子郵箱：zzgwjtdb@163.com。

                 中共漳州港務(wù)集團(tuán)有限公司委員會(huì)

2023年12月19日